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Books Frontpage Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Features:

  • Pages: 156
  • Format: 24x17 cm
  • Edition Date: 2011
  • Edition: 1
  • Language: Castellano.
  • Binding: Tapa blanda o Bolsillo.
  • Weight: 0,24 kg.
  • Editorial: CERASA

  • Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

  • 9788499610177

  • Author: María Victoria Vega Sánchez [Autor]

  • Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
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