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Books Frontpage Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso
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Features:

  • Pages: 240
  • Edition Date: 2023
  • Edition: 1
  • Language: Castellano.
  • Binding: Tapa blanda o Bolsillo - Libro no cosido / Encuadernación arráfica / P.
  • Editorial: COLEX

  • Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso

    Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa

  • 9788413598567

  • Author: Departamento De Documentación De Iberley [Autor]

  • Contributor: Carlos David Delgado Sancho

  • Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad. Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo. Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.
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